السعودية تصادر مليار دولار من تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال

أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين مصادرة 4 مليارات ريال "1.06 مليار دولار" والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي، مكون من خمسة أشخاص، في غسل أموال.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال"، وفقا لصحف سعودية محلية اليوم.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج".

وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت مائتي مليون ريال، والسجن مدة عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.

كما تقرر سجن الوافدين، لم تكشف عن جنسياتهم، مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

aXA6IDE4LjExNy43NS4yMTgg

جزيرة ام اند امز