التهمة غسل 7 مليارات دولار.. عقوبات أمريكية على موقع عملات مشفرة

فرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات مالية على موقع "تورنيدو كاش" Tornado Cash الذي "يخلط عملات مشفّرة" والمُتّهم بأنه استُخدم لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفّرة منذ العام 2019.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في بيان إن "وزارة الخزانة تعاقب تورنيدو كاش، وهو يخلط عملات مشفّرة ويغسل أموال مصدرها جرائم سيبرانية، منها ما ارتكب بحقّ ضحايا في الولايات المتحدة".

وقالت واشنطن إن موقع تورنيدو كاش استُخدم لغسل أكثر من سبعة مليارات من الأموال الافتراضية منذ تأسيسه في العام 2019.

• رسالة تحذير من روسيا.. عقوبات أوروبا لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن غسل الأموال عبر الموقع يشمل "أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس Lazarus، وهي مجموعة قرصنة خضعت لعقوبات من الولايات المتحدة في عام 2019، في إطار أكبر عملية سرقة أموال افتراضية معروفة حتى يومنا هذا".

وكانت السلطات الأمريكية قد اتّهمت في منتصف أبريل/نيسان، مجموعتيْ القرصنة Lazarus وAPT38 "، بالمسؤولية عن سرقة 620 مليون دولار بعملة الإيثيريوم المشفّرة عقب خرق لعبة فيديو Axie Infinity في أواخر مارس/أذار وفقا لفرانس برس.

وتابع نيلسون "فشل موقع تورنيدو كاش عدة مرات بفرض ضوابط فعالة مصممة لمنعه من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة وبدون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها، رغم تأكيده علنًا بعكس ذلك".

إنها المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات مالية على أدوات خلط عملات مشفّرة، بعدما فرضت في مايو/أيار عقوبات على موقع Blender.io المتّهم أيضًا بالتورط في غسل أموال افتراضية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة جهات خلط العملات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين ولمن يساعدونهم".

وتنص عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأفراد أو كيانات مستهدفة، وتمنع أي معاملات مع المواطنين الأمريكيين.