محكمة بحرينية ترجئ محاكمة 3 متهمين في قضية غسيل أموال

محكمة بحرينية تؤجل نظر قضية متهم فيها 3 أشخاص بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال للشهر المقبل

أرجأت محكمة بحرينية، الأربعاء، نظر قضية متهم فيها 3 أشخاص بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وقال المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد بدأت اليوم نظر القضية المتهم فيها 3 متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مكثفة في هذه القضية فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال،

وقد انتهت إلى إحالة أولئك المتهمين إلى المحاكمة في ضوء ما قام من أدلة قاطعة على ارتكابهم الجريمتين المسندتين اليهم والتي تمثلت في أقوال المتهمين المستجوبين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات والتي أكدت جميعها قيام المتهم الأول رجل الدين بمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون.

وتبين أن المتهم الأول أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية، وعدم رصد نشاطه المؤثم.

كما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض، في حين تعذر استجواب المتهم الأول لظروفه الصحية بحسب ما أفاد به أحد المحامين بتحقيقات النيابة العامة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما تغيب المتهمون عن الحضور رغم إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 14 أغسطس/آب المقبل المقبل لإعادة إعلان المتهمين بموعد الجلسة المقبل.