329 مليون دولار غرامة بلجيكية على بنك HSBC البريطاني
البنك البريطاني يدفع الغرامة لتسوية اتهامات جنائية موجهة إليه بمساعدة عملائه على التهرب من الضرائب في بلجيكا.
وافقت وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية البريطانية في سويسرا على دفع نحو 294 مليون يورو (329 مليون دولار) لتسوية اتهامات جنائية مواجهة إليه بمساعدة عملائه على التهرب من ضرائب بمئات الملايين من اليورو في بلجيكا.
وقالت فيلمين بيرت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في بلجيكا إن الاتفاق الأولي هو أكبر تسوية لدعوى جنائية في بلجيكا، وما زال يحتاج إلى تصديق القاضي عليه خلال جلسة استماع ستعقد في سبتمبر/أيلول المقبل.
كانت السلطات في بلجيكا وفرنسا قد بدأت تحقيقا في ممارسات الفرع السويسري للبنك البريطاني، بعد أن قام هيرفي فالسياني موظف تكنولوجيا المعلومات السابق في البنك السويسري بسرقة تفاصيل حسابات العملاء من مكتب جنيف عام 2008 وقدمها لسلطات التحقيق.
وقد تم إغلاق التحقيق في فرنسا بعد موافقة "إتش إس بي سي" على تسويته مقابل 300 مليون يورو.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية أنه تم اتهام البنك السويسري في بلجيكا بالتورط في عمليات تبييض أموال عام 2014.
وقال ممثلو الادعاء العام في بروكسل في ذلك الوقت إنهم يشتبهون في قيام "إتش إس بي سي" ببيع شركات مسجلة في بنما وجزر العذراء إلى بعض العملاء بهدف التهرب من الضرائب على هؤلاء العملاء.
وقال الادعاء إنه وافق على التسوية لكسب الوقت بعد رصد الجهود التي بذلتها مجموعة "إتش إس بي سي" لتحسين مدى التزامها بالقواعد، ووقف تقديم بعض الخدمات المصرفية إلى بعض العملاء، وكذلك إعلان رغبتها في دفع 400 ألف يورو مقدما.
aXA6IDMuMTQ0LjI5LjIxMyA= جزيرة ام اند امز
