مداهمات دولية لـ"كريدي سويس" بحثا عن ذهب وأموال مشبوهة
السلطات تداهم فروعا لبنك "كريدي سويس" السويسري في باريس ولندن وأمستردام؛ في إطار تحقيقات عن تهرب ضريبي
أعلن مصرف "كريدي سويس" السويسري، أن السلطات المحلية "زارت" مكاتبه في باريس ولندن وأمستردام وسط معلومات عن مداهمتها في إطار تحقيق في التهرب الضريبي.
وقال المصرف السويسري الضخم، في بيان نشره الجمعة، إنه: "في 30 مارس/آذار 2017 تلقت مكاتب كريدي سويس في لندن وباريس وأمستردام اتصالا من السلطات المحلية بخصوص قضايا ضرائب تتعلق بالزبائن"، مؤكدا "التعاون" مع السلطات التي "زارت" المكاتب المعنية.
واليوم الجمعة أيضا أعلنت السلطات الهولندية التحقيق في شبهات بالتهرب الضريبي في البنك بعد الحصول على معلومات عن وجود حسابات سرية، كما نقلت وسائل إعلام سويسرية.
ونقلت صحيفة "تاجيس انتسايجر" الصادرة في زوريخ، أن مكاتب كريدي سويس في 3 مدن أوروبية تعرضت "للمداهمة" وصودرت من خزناتها أغراض تشمل أعمالا فنية قيمة وسبائك ذهب.
من جانبها، قالت السلطات في هولندا، الجمعة، إنها اتصلت بفروع بنك كريدي سويس في لندن وباريس وأمستردام لأمور تتعلق بالنشاط الضريبي لعملائه، وذلك بعد أن أعلن الادعاء الهولندي أنه صادر أموالا وألقى القبض على شخصين في إطار حملة دولية لملاحقة المتهربين من الضرائب.
وقال مكتب الادعاء المعني بجرائم المال في هولندا (فيود) إن المداهمات المنسقة بدأت يوم الخميس في هولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا بعد تلقي معلومات عن 55 ألف حساب مشتبه به في بنك سويسري، لم يسمه.
وبحسب ما ذكره الادعاء الهولندي في بيان، فإن الهولنديين "يحققون مع عشرات يشتبه في قيامهم بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال".
وأضاف البيان أن المشتبه بهم أودعوا المال في بنك سويسري ولم يبلغوا السلطات بذلك.
كما قالت سلطات الضرائب البريطانية يوم الجمعة أيضا إنها فتحت تحقيقا جنائيا فيما يشتبه أنه تهرب ضريبي وغسل أموال تمارسه "مؤسسة مالية عالمية"، وإنها ستركز أولا على "كبار الموظفين" إلى جانب عدد لم تحدده من العملاء. ولم تذكر هي الأخرى اسم المؤسسة.
وفي أستراليا، قالت كيلي أودواير ، وزيرة الإيرادات والخدمات المالية، إن المحقق المعني بالجرائم المالية في بلادها يحقق في أمر 340 أاستراليا لهم صلات بالحسابات المصرفية بالبنك السويسري التي قالت إنها لا تُعرفها سوى أرقام.
وأضافت "مسألة أن هذه الحسابات لا تحمل أسماء تعني أن من المرجح أن تكون أنشئت لإخفاء هوية صاحبها".
aXA6IDE4LjE4OS4xNDMuMSA= جزيرة ام اند امز
