دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن

مادة إعلانية

دعوة إلى اجتماع الجمعيّة

العموميّة لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

(شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة ابوظبي لبناء السفن ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الكترونياً والمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الالكتروني للشركة و سوق ابوظبي للأوراق وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق28 أبريل 2021. للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه.

2. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها.

4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2020 والتصديق عليه.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

7. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

8. تعيين ممثلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين، وتحديد أتعابهم.

9. قرار خاص: توصية بشطب كافة الخسائر المتراكمة حتي 31/12/2020 والتي تبلغ (81،422،000) واحد وثمانين مليون درهم وأربعمائة واثنين وعشرين ألف درهم مقابل الاحتياطي القانوني الذي بلغ في 31/12/2020 مبلغ (88.718.000) ثمانية وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانية عشرة ألف درهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين من 1 و 2 من المادة رقم (40 (من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /3 ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

2. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 ويتم إغلاق التسجيل من يوم الاربعاء الموافق 28 أبريل 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae

ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني corporateactions@adcb.com

مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

4. يجوز لأية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيح إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50 (%من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء بتاريخ 5 مايو 2021 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على الأقل .

7. سيتم إرسال جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بجدول أعمال الجمعية العمومية لجميع المساهمين ويمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة www.adsb.ae

8. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.