الكويت توقف 15 شركة مخالفة في ديسمبر
وزارة التجارة والصناعة في الكويت أوقفت نشاط 10 شركات صرافة و4 شركات مجوهرات وشركة عقارات
كشفت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، الإثنين عن إيقاف نشاط 15 شركة مخالفة خلال شهر ديسمبر/كانون أول الماضي.
- الكويت تبدأ إنتاج وقود سفن وفق المواصفات العالمية
- 10.9 مليار دولا اعتمادات مالية لخطة تنمية الكويت 2020
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها أوقفت نشاط 10 شركات صرافة و4 شركات مجوهرات وشركة عقارات.
وأكدت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت الشهر الماضي 128 تدبيرا احترازيا يتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
وأوضحت أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ14 شركة عقارية و9 شركات مجوهرات وشركة تأمين وشركة صرافة إضافة لإصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة بالوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال نفس الشهر، بينها 19 شركة عقارية وثلاث شركات تأمين.
