القبض على سانجاي شاه.. إنجاز إماراتي جديد في محاربة غسل الأموال عالميا
سطرت دولة الإمارات إنجازا جديدا في سجلها الخاص بمحاربة الجرائم المالية ودعم نزاهة النظام المالي الدولي، عبر القبض على سانجاي شاه.
وسانجاي شاه هو أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، للاشتباه في تورطه بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ مملكة الدنمارك بقيمة 1.7 مليار دولار.
- أبوظبي.. إدانة 79 متهما بارتكاب جرائم الاحتيال وغسل الأموال
- الإمارات تعزز جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقد تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على شاه الذي يحمل الجنسية البريطانية ويبلغ من العمر 52 عاما، يوم الجمعة الماضي.
إنجاز إماراتي جديد
وتعليقا على الإنجاز، قال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي، إن اعتقال شاه تم بعد استلام مذكرة توقيف دولية من السلطات الدنماركية.
وتابع: "يرسل هذا إشارة واضحة على نية الإمارات العربية المتحدة للعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجرائم الدولية".
وأكد: "الجريمة الدولية تتطلب رداً دولياً".
كواليس القبض على شاه
وحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" عن النعيمي، فإن قضية سانجاي شاه شهدت تعاونا وثيقا بين السلطات الإماراتية ونظيراتها الدنماركية على مدى العامين الماضيين.
وتابع: "كان التعاون يستهدف بشكل خاص تجميع عدة أدلة قوية في هذه القضية".
وأضاف: "في سبيل ذلك، تم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات العربية المتحدة والدنمارك بشأن هذه القضية بالذات".
تجسيد الالتزام الإماراتي
وتجسد هذه القضية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون في معاهدة تسليم المجرمين العامة الموقعة مع الدنمارك في مارس/ آذار 2022، وفقا للنعيمي.
وتابع: "المعاهدة مع الدنمارك هي واحدة من 37 معاهدة تم إبرامها في السنوات الأخيرة بينما تعتزم الإمارات توقيع المزيد من المعاهدات مستقبلا".
وأضاف: "من خلال هيكل الشراكة القوي والتعاوني، فإن الإمارات مصممة على تعطيل الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية الدولة ودعم نزاهة النظام المالي الدولي".
القبض على سانجاي شاه
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شرطة دبي في بيان إلقاء القبض على سانجاي شاه، الذي تخصص في إنشاء عدة شركات تعمل على " تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".
وقال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن إلقاء القبض على " سانجاي شاه" جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية.
ومن جانبه، أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الدنماركية بخصوص سانجاي شاه، تم تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال للبحث والتحري وجمع الاستدلال، لمتابعة تحركاته وتحديد مكان إقامته، ثم عملت على متابعة نشاطاته لإلقاء القبض عليه.
وأحالت شرطة دبي ملف " سانجاي شاه" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.
