تيفيز مهدد بالسجن بسبب غسيل أموال

الأرجنتيني كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني مهدد بالسجن بعد اتهامه بالتورط في قضية غسيل أموال بالأرجنتين.. تعرف على التفاصيل.

بات الأرجنتيني كارلوس تيفيز، لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني، مهددا بالسجن بعد اتهامه بالتورط في قضية غسيل أموال بالأرجنتين.

تيفيز يعتبر تجربته الصينية نزهة وانتهت

وأعلنت نيابة الأرجنتين تورط نجم يوفنتوس الأسبق بالإضافة إلى جابرييل هاينز، مدرب فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، في قضية غسيل أموال.

وأوضحت النيابة أنه قد يتم استجوابهما إلى جانب أشخاص آخرين بشأن التحويل المزعوم لمبلغ من المال لحساب مصرفي على صلة بغسيل الأموال.

وأودع تيفيز مبلغ قيمته 550 ألف دولار بحساب شركة بنمية في بنك سويسري، 27 مارس 2012، فيما أودع هاينز مبلغ قيمته 150 ألف دولار، 12 يناير 2012، في نفس الحساب الخاضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال. 

وتحقق النيابة في صلة هذا الوضع بالقضية المعتقل على ذمتها لازارو بايز، رجل أعمال البناء، بتهمة غسيل الأموال.

من ناحيته نفى أدريان روكو، ممثل تيفيز، وجود صلات بالحساب المصرفي الخاضع للتحقيقات بتهمة غسيل الأموال، وأن ذلك التحويل المالي كان خطئا تقنيا سببه أحد الموظفات.

وأوضح أن تيفيز أراد تحويل أموال من إنجلترا إلى الأرجنتين، ولكن الصرافة أعطته تعليمات وارتكبت خطأ تقنيا في إعطائه مباشرة حساب المُرسل إليه، في حين يجب أن يتم تحويله عبر حساب وسيط".

وشدد ممثل تيفيز أن هذا الأمر قد يحدث لأي شخص، وأنه يوجد مثل تيفيز وهاينز 700 شخص آخرين.