مصرفيون عرب يطالبون باستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال

المصرفيون طالبوا بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية والقطاع المصرفي لمواكبة التطور السريع في التكنولوجيا

طالب مصرفيون عرب بضرورة التوسع في أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة بشكل أكبر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

وعقد اتحاد المصارف العربية، أمس السبت، ملتقى في مدينة شرم الشيخ لمناقشة أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان "مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية" بحضور العديد من المصرفيين العرب.

• الإمارات الأولى خليجيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأشار المشاركون إلى أهمية قيام الجهات الرقابية بوضع مؤشرات استرشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم.

وأوصى المصرفيون بضرورة تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات.

كما حث المصرفيون على الاهتمام بالتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية والقطاع المصرفي لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والجريمة.

• مصرف الإمارات: 450 مؤسسة مسجلة بـ"goAML" لمكافحة غسل الأموال

ودعا المشاركون إلى وضع خطة تدريبية لنشر الوعي لدى العاملين في مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، وكذلك التعريف بأساليب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

 كما طالب الحضور بضرورة توعية مسؤولي الالتزام ومسؤولي أمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات.

وشدد المشاركون على ضرورة الالتزام بكافة القوانين والتوصيات وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالي FATF بشأن الأصول الافتراضية.