ضبط 200 شخص في 31 دولة بحملة أوروبية ضد غسل الأموال

الحملة أفضت إلى القبض على 228 شخصا متورطين عن غير دراية في غسل الأموال، عن طريق المساعدة في نقل مبالغ مالية تم كسبها بطريقة غير مشروعة

ألقت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" القبض على 200 شخص في 31 بلدا، الأربعاء، في حملة لمكافحة غسل الأموال.

• "يوروبول": 1029 كيانا تمجد داعش على الإنترنت

وشاركت في الحملة أجهزة إنفاذ القانون في دول أوروبية، وفي أستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأعلنت الوكالة، في بيان، أن الحملة أفضت إلى القبض على 228 شخصا متورطين عن غير دراية في غسل الأموال، عن طريق المساعدة في نقل مبالغ مالية تم كسبها بطريقة غير مشروعة بين الحسابات أو الدول، في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر البيان أن "المتهمين بتجنيد ناقلي الأموال يستخدمون بشكل متزايد مواقع التعارف على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي لانتقاء ضحاياهم وإقناعهم بفتح حسابات مصرفية، تحت غطاء إرسال أو تلقي مبالغ مالية".

وتابع "ناقلو أموال وإن تصرّفوا عن غير دراية فهم يرتكبون جريمة، وأجهزة إنفاذ القانون تلاحق أولا اسم صاحب الحساب المصرفي، والتبعات القانونية لهذا الأمر قد تكون وخيمة".

ولفت البيان إلى أن "650 مصرفا و17 جمعية مصرفية ومؤسسات مالية أسهموا في الإبلاغ عن 7520 عملية احتيال لغسل الأموال، جرت عن طريق أطراف أو أشخاص لا علم لهم بذلك، ما سمح بتجنّب خسارة إجمالية قدرها 12.9 مليون يورو (14.3 مليون دولار)".