تونس تجمد 110 ملايين دولار لعلاقتها بالإرهاب وغسيل الأموال

التجميد شمل 22 حسابا بنكيا في 6 أشهر وذلك تمهيدا لخروجها من القائمة السوداء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الجاري

تمهيدا لخروجها من دول القائمة السوداء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جمدت تونس 70 حسابا بنكيا لها علاقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال منذ أن تم إدراجها في القائمة في فبراير/شباط 2018.

وأعلن مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، الجمعة، عن اتخاذ 22 قرارا بتجميد حسابات بنكية لها علاقة بتمويل الإرهاب وتبييض (غسيل) الأموال.

• تونس: مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "مرتفع نسبيا"

وأوضح العباسي في ندوة بتونس العاصمة أن قيمة الحسابات البنكية التي وقع تجميدها خلال الـ6 أشهر الأخيرة بلغت 350 مليون دينار، (نحو 110 ملايين دولار).

وأضاف العباسي أن المركزي التونسي قام بتجميد 48 حسابا بنكيا سنة 2018.

وتأتي هذه القرارات بعد أن أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ شهر فبراير/شباط 2018.

• فساد وتمويلات غامضة.. القضاء التونسي يكشف جرائم حزب الإخوان

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية الـ"غافي" (GAFI) أقر بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها مما يخول خروج تونس من القائمة السوداء قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وتقول مصادر مقربة من الحكومة أنه من المنتظر أن تؤدي مجموعة العمل المالي الدولية "غافي" زيارة لتونس خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019 للاطلاع على الإجراءات الواقعية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال.