فضيحة غسيل أموال إيرانية تعصف بأكبر بنوك سلوفينيا

أكبر بنوك سلوفينيا المملوك للحكومة متهم بغسيل أموال إيرانية، ما يعارض الحظر الدولي على طهران وقوانين مكافحة تمويل الإرهاب

فتح مكتب مكافحة غسيل الأموال في سلوفينيا تحقيقا في اتهامات وجهتها أحزاب المعارضة إلى أكبر بنك في البلاد "بنك نوفا لجوبلجانا" المملوك للحكومة، بغسيل نحو مليار دولار أمريكي من إيران بين 2008 و2010، وهو ما ينتهك الحظر الدولي ويعد إخفاقا من سلوفينيا لتطبيق قواعد مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت تقارير للإعلام السلوفيني في يوليو/تموز الماضي بأن ما بين 40 إلى 50 تحويلا ماليا كانوا تتمّ يوميا من بنك نوفا إلى أكثر من 30 ألف حساب بنكي حول العالم، بما في ذلك حسابات تحمل أسماء مزيفة واضحة مثل "دونالد دك" و"ميكي ماوس".

ولم يتم تفصيل أو توضيح ادعاءات الإعلام السلوفيني حتى الأسبوع الماضي عندما أعادت أحزاب المعارضة فتح القضية، حسب موقع "يورأكتيف" الإخباري الأوروبي الذي قال إن بنك نوفا لجوبلجانا لم يرد على الأسئلة الموجهة له بشأن هذه الاتهامات.

وأكدت الحكومة السلوفينية للموقع الأوروبي أنه "بشأن القضية المذكورة، فإن مكتب مكافحة غسيل الأموال تلقى تقريرا بتحويل مشبوه في يونيو (حزيران) 2010 على علاقة بغسيل الأموال واتفاق تمويل الإرهاب".

وقالت وزارة المالية السلوفينية في رد مكتوب إن مكتب مكافحة غسيل الأموال "أرسل أكثر من 30 طلبا إلى سلطات وكيانات حكومية مختلفة حول العالم، بجانب 30 طلبا آخر إلى وحدات استخبارات أموال أجنبية".

وأضافت الوزارة أنه "بناء على البيانات المتلقاة والمفحوصة فإن مكتب مكافحة غسيل الأموال أسس قضية للاشتباه في غسيل أموال بموجب المادة 245 من قانون الجرائم السلوفيني، وكذلك أسس قضية للاشتباه في تمويل الإرهاب بموجب المادة 109 من قانون الجرائم السلوفيني، وهي تحقيقات أبلغ بها المكتب السلطات المختصة".

وكشف الإعلام السلوفيني أن الفضيحة تتمحور حول المواطن الإيراني-البريطاني إراج فاروخزاده الذي فتح حسابات في البنك السلوفيني في ديسمبر/كانون الأول 2008 لصالح شركة "فاروخ المحدودة" بعد أن أغلقت السلطات السويسرية حساباته في بنوكها.

ويعتقد أن فاروخزاده نقل أموالا لصالح بنك تنمية التصدير الإيراني، والمصنف على القائمة السوداء من قبل المجلس الأوروبي لعلاقته بنشر الأسلحة وتمويل شركات صورية تديرها وزارة الدفاع الإيرانية.

وإضافة لذلك، فإن فاروخزاده نفسه كان على قائمة الأشخاص المطلوبين في الشرطة الدولية "إنتربول" في هذا الوقت.

وأصدر البنك المركزي في سلوفينيا قرارا بمنع التحويلات المالية من هذا الحساب في ديسمبر/كانون الأول 2010، لكن القرار استغرق 9 أيام من بنك نوفا لجوبلجانا لتنفيذه، وهي مدة سمحت لفاروخزاده بنقل عملياته وأمواله إلى بنوك روسية.