آخر تحذير لتركيا في ملف تمويل الإرهاب.. القائمة الرمادية تنتظر أنقرة

قوة مهام العمل المالي (فاتف) أشارت في تقرير إلى فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل.

قالت هيئة عالمية معنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة إنه يجب على السلطات التركية أن تعالج أوجه قصور في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أن تواجه إدراجها في "قائمة رمادية" تضم دولاً لديها ضوابط مالية غير كافية. 

• تركيا تظهر وجهها الحقيقي في ملف الغاز الإسرائيلي

وفي تقرير أصدرته، الإثنين، أشارت قوة مهام العمل المالي (فاتف)، التي مقرها باريس، إلى فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل.

ومن بين 11 مجالاً للتقييم، خلصت فاتف إلى أن تركيا تحتاج إلى تحسينات كبيرة أو جوهرية في 9 مجالات.

وتعني نتائج التقرير أن أنقرة ستوضع قيد الملاحظة لمدة عام، وقد تضاف إلى القائمة الرمادية إذا لم تحقق تحسينات.

ووفقاً لرويترز، قال التقرير إنه يجب على تركيا أن تجري "تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها".

وأضاف التقرير أن تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب، مشيراً إلى بيانات قال إنها مقدمة من السلطات التركية تظهر أن أكثر من 6 آلاف شخص قدموا للمحاكمة في 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا.

وأكدت فاتف أنه يجب على أنقرة أن تحسن أيضاً جهود منع "جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة التدمير الشامل"، مضيفة أن تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية.

ودعا التقرير أيضاً تركيا إلى تعزيز استخدامها لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسل الأموال وتطوير استراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في مختلف أنواع غسل الأموال.