تفكيك شبكة غسل أموال مشفرة بقيمة 700 مليون يورو.. ضربة قوية
أعلن "يوروبول" تفكيك شبكة إجرامية دولية متورطة في غسل أكثر من 700 مليون يورو، من العملات المشفّرة المسروقة، وذلك عبر منصّات استثمار وهمية استهدفت آلاف الضحايا حول العالم.
عملية أوروبية واسعة النطاق
بحسب بيان رسمي، قاد "يوروبول" عملية دولية شاركت فيها أجهزة أمنية من عدّة دول، نجحت في إسقاط منظمة احتيالية كانت تدير منصّات استثمار مزيفة في العملات الرقمية، وتستدرج مستخدمين عبر إعلانات احترافية ووعود بعوائد مرتفعة.
خداع على مراحل... وأموال تتبخر
الشبكة كانت تستخدم مراكز اتصال متخصّصة للتواصل مع الضحايا مرات عديدة، مستخدمةً تقنيات هندسة اجتماعية لإقناعهم بضخ المزيد من الأموال، بحسب صحيفة "جورنال دو كوين" الفرنسية المتخصصة في العملات الرقمية.
وكانت المنصات الوهمية تظهر "أرباحاً" مزيفة لتضليل المستثمرين، قبل أن تحوّل أموالهم إلى محافظ تابعة للعصابة ثم تُغسل عبر عدة سلاسل بلوكتشين ومنصات تبادل مختلفة.
مصادرة ملايين وتتبع عبر البلوكتشين
السلطات الأوروبية أعلنت مصادرة أصول تقدّر بملايين اليوروهات، مؤكدة أن شفافية سجلات البلوكتشين مكّنت المحققين من تتبع مسارات الأموال رغم محاولات التمويه.
ضربة قوية للمحتالين… ورسالة للمجرمين
تأتي العملية بعد أيام فقط من إغلاق خدمة "كريبتو ميكسر"، في إشارة إلى تصعيد أوروبي لجهود مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNCA= جزيرة ام اند امز
