الإمارات تدين متهما أمريكيا بجريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال

أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور، أمريكي الجنسية، بارتكاب جريمتي تهرّب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 3 ملايين درهم، مع الإبعاد عن دولة الإمارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى دولة الإمارات، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.

• الإمارات وأمريكا.. تحرك جديد نحو استكشاف فرص دعم المناخ والطاقة النظيفة

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في دولة الإمارات، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.

وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابياً إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.

وأشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.