مصر تكشف تفاصيل أكبر عملية غسل أموال من خلال "البريد"
تمت عملية غسل الأموال المكتشفة عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح الحدودية
كشفت هيئة البريد المصرية الحكومية، السبت، تفاصيل إحباط ما وصفته بأكبر عملية غسل أموال من خلال حسابات الهيئة.
وقال عصام الصغير، رئيس الهيئة، في بيان، إن الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال بالهيئة أن تكشف أكبر عملية غسل أموال.
وأضاف أنه "تمت عملية غسل الأموال المكتشفة عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح الحدودية لغسل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة".
- الكويت تصدر 66 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15 فبراير 2020
وأوضح أن إدارة مكافحة غسل الأموال بالهيئة تمكنت من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط. جنوب مصر.
وتابع: "فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدها بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".
وقا إنه "تم اكتشاف تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد".
والإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال بالهيئة القومية للبريد تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسل الأموال.
