الكويت تصدر 66 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية وثماني شركات مجوهرات وشركة صرافة، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 20 شركة عقارية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الإثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 66 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية وثماني شركات مجوهرات وشركة صرافة، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 20 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 134 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 92 شركة عقارية وثلاث شركات صرافة و39 شركة مجوهرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 80 ترخيصاً موزعة على 50 شركة عقارية وأربع شركات صرافة و26 شركة مجوهرات، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 60 مراقباً لـ30 شركة عقارية و30 شركة مجوهرات.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية وشركة صرافة وشركة مجوهرات، إضافة إلى 43 تقريرا للرقابة الميدانية شملت 10 شركات عقارية و27 شركة صرافة و6 للمجوهرات.
وقرر بنك الكويت المركزي، قبل أسابيع، تخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، عقب قرار تخفيض الفائدة الأمريكي.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التجارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة، وفقا لأحكام القانون.
