موسم النصب في أمريكا.. احتيال بملايين الدولارات وهؤلاء هم السذج
وسط حالة نهم للربح دون الانتباه لأهمية التحقق، تعرض عشرات الآلاف من المستثمرين في مجال العملات المشفرة لنصب أفقدهم ملايين الدولارات.
وقال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن جهودا كبيرة تمت مؤخرا وقد شارك فيها المنظمون الفيدراليون والمدعون العامون في الولايات ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
عملة هيكس
واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات ريتشارد شويلر، مؤسس عملة التشفير هيكس، بجمع أكثر من مليار دولار بشكل غير قانوني من خلال اكتتابات العملات المشفرة غير المسجلة واختلاس ما لا يقل عن 12.1 مليون دولار من مستثمرين سذج.
وتشير هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أنه تم إخبار المستثمرين بتوقع متوسط عائد سنوي بنسبة 38% لكن محاولات الوصول إلى "شويلر" عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة باءت بالفشل.
وفي واقعة أخرى، تلقى زوجان من تكساس هما مارلون مور ، وزوجته، في يوليو/تموز حكمًا بدفع مبلغ 10.8 مليون دولار في جرائم احتيال، ليتم ايداعه في صندوق يستخدم لتوفير مبالغ يتم ردها لما يقرب من 8000 مستخدم على مستوى البلاد، وقد منع الزوجان بشكل دائم من ممارسة الأعمال التسويقية.
وكان مور، وهو شخص من ذوي البشرة السمراء، المستثمرين السود الذين يتطلعون إلى بناء ثروة للأجيال، أنهم سيحصلون على عوائد تصل إلى 800%.
آي ميني إف إكس
وفي نيويورك، حصل إيدي ألكسندر على 262.5 مليون دولار من العديد من المستثمرين السود وادعى أنه طور نظام تداول خاص تحت اسم آي ميني إف إكس للاستثمار في أسواق العملات المشفرة، يأتي بأرباح تصل إلى 5٪ أسبوعيا. وحكم على الرجل بالسجن تسع سنوات.
وقال ديفيد كاسلمان ، الحارس الذي عينته المحكمة للشركة إنه لم يجد دليلاً على أن ألكسندر استثمر جزءًا كبيرًا من أموال الناس لكنه استخدم أموال المستثمرين لدعم أسلوب حياته الفخم، بما في ذلك شراء سيارة بي ام دبليو بقيمة 155 ألف دولار.
وحددت السلطات حوالي 25000 مستثمر متضرر حتي الآن من شركة آي ميني إف إكس، ولكن قد يكون هناك المزيد.
ضحايا الاحتيال السذج
ووقع واحد من كل 10 أمريكيين ضحية لعمليات احتيال في السنوات الثلاث الماضية ، ويعرف 20% شخصًا تعرض له ، وفقًا لاستطلاع أجرته واشنطن بوست وإبسوس.
وخسر معظم هؤلاء الضحايا ما لا يقل عن 100 دولار ، على الرغم من أن 22% خسروا ما بين 1000 دولار و 5000 دولار و 11% خسروا 5000 دولار أو أكثر.
وكان الأمريكيون السود من ذوي الدخل المنخفض أكثر عرضة للوقوع ضحية وقالوا إنهم وقعوا فريسة لعملية احتيال مالية.
ويقدر مسح السكان الحالي لمكتب التعداد أنه في عام 2021 ، كان متوسط دخل الأسرة للأسر البيضاء 77999 دولارًا و 48297 دولارًا للأسر السوداء.
ويتفهم المحتالون السود القلق الذي يشعر به الكثير من السود بشأن قدرتهم على جمع الثروة لأنفسهم ولعائلاتهم وإنهم يعرفون تاريخ العنصرية في أمريكا.
نوعان من المحتالين
وهناك نوعان من المحتالين الأول الشيطان الذي لا تعرفه جيدًا - المحتالون الذين ليس لديهم روابط اجتماعية بضحاياهم ويأتون عن طريق فيديو وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني الشخصي أو الترويج عبر الإنترنت وهم يفترسون سذاجة الناس وجشعهم فعندما يضمن شخص ما عوائد عالية مقابل مخاطرة قليلة أو معدومة ، يجب أن يكون كذبة.
أما النوع الثاني هو الشيطان الذي تعرفه - محتال التقارب وهذا هو المروج الذي يشبهك. إنهم يعرفون الأشخاص الذين تعرفهم وقد يتعبدون معك ويدعون من أجلك بإخلاص.
