ألمانيا تشدد إجراءات التصدي لتمويل الإرهاب
وزارة المالية الألمانية أعلنت عن حزمة إجراءات لجعل الملاحقة الجنائية للمتورطين في هذه الجرائم أكثر فعالية.
تعتزم الحكومة الألمانية التصدي بمزيد من الحسم لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت وزارة المالية الألمانية، الجمعة، حزمة إجراءات من شأنها تعزيز التعاون بين السلطات في ألمانيا، لجعل الملاحقة الجنائية للمتورطين في هذه الجرائم أكثر فعالية.
- الأردن يحاصر منابع تمويل الإرهاب
- آخر تحذير لتركيا في ملف تمويل الإرهاب.. القائمة الرمادية تنتظر أنقرة
وجاء في بيان للوزارة أن هناك حاجة إلى تحسين التعاون في هذا المجال.
ومن المقرر تعزيز حصول وحدة الاستخبارات المالية لمكافحة غسل الأموال لبيانات سلطات التحقيق الأخرى.
وتعتزم السلطات التركيز على مكافحة هذه الجرائم، خاصة في قطاع العقارات.
ومن المقرر أيضا تسهيل إبلاغ موثقي العقود بحالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال في إطار لوائح قانونية، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على إلزام الكشف عن الهوية عند شراء ذهب بأموال نقدية على سبيل المثال.
يُذكر أن قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال دخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع هذا العام.
وتعتزم وزارة المالية العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد موحدة لمكافحة غسل الأموال.
