الكويت تحاصر "غسل الأموال" وتصدر 70 تدبيرا احترازيا جديدا

الكويت أصدرت خلال شهر فبراير الماضي 70 تدبيرا احترازيا بحق الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون المتعلق بهذا الشأن

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال شهر فبراير/شباط الماضي 70 تدبيرا احترازيا بحق الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون المتعلق بهذا الشأن. 

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي الأربعاء، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ10 شركات عقارية و3 شركات مجوهرات و3 شركات صرافة.

• تداعيات كورونا.. شركة نفط الكويت تعلق جميع أعمالها الرسمية
  
• أمير الكويت يقبل استقالة وزير الكهرباء والماء
  
• الكويت تصدر تدابير احترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

وأوضحت أن التدابير تضمنت إصدار أمر بإلزام 29 شركة عقارية و6 شركات للمجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأشارت إلى اعتماد إيقاف نشاط شركتين واحدة للعقارات وأخرى للمجوهرات، فضلا عن استكمال إجراءات التراخيص لـ104 طلبات تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 85 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات، و3 شركات تأمين وشركتا صرافة.

وذكرت أنها حدثت 87 ترخيصا موزعة على 64 شركة عقارية وشركة صرافة و12 شركة مجوهرات و10 شركات تأمين، كما اعتمدت بيانات 106 مراقبين لـ66 شركة عقارية و5 شركات صرافة و16 شركة مجوهرات و19 شركة تأمين.

وسجل العام الماضي 2019 أعلى مستوى في الأصول الاحتياطية لدولة الكويت، والتي سجلت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مدفوعة بخطوات محلية تتبعها البلاد لتعزيز استقرار عملتها المحلية (الدينار) ووضعها الاقتصادي والمالي والنقدي.