"سام".. صفقة إنقاذ وشيكة لتجنب سجن مؤسس FTX في أمريكا
ينتظر أن تنقل الشرطة الفيدرالية الأمريكية سام بانكمان فرايد، المدير التنفيذي للعملات المشفرة "FTX"، إلى الولايات المتحدة.
ويواجه سام تهم الاحتيال في المحكمة الفيدرالية، بعد أن قال لقاض في جزر الباهاما، الأربعاء، إنه وافق على تسليمه.
وسيصل بانكمان فرايد خلال وقت لاحق اليوم الخميس إلى نيويورك، لمواجهة تهم الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال وانتهاك تمويل الحملة.
وبمجرد وصوله إلى نيويورك، سيتم تقديمه للمحاكمة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن، على الرغم من أن التوقيت الدقيق للإجراءات لا يزال غير واضح.
تهمة "سام"
ونشأت التهم ضد سام، عن انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، والتي كان مقرها في جزر الباهاما حتى إفلاسها الشهر الماضي.
بانكمان فرايد "30 عاما"، محتجز في جزر الباهاما منذ اعتقاله في مجمعه السكني الفاخر في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي محكمة الصلح أمس الأربعاء، أكد أنه وقع على وثائق تسمح بتسليمه؛ فيما قال محاميه، جيرون روبرتس، إن بانكمان فرايد كان "حريصًا على مغادرة" جزر الباهاما.
وشركة FTX، هي كيان مفلس الآن وكانت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم؛ إذ مكنت العملاء من تداول العملات الرقمية بعملات رقمية أخرى أو أموال تقليدية؛ وكان لديها أيضا عملة مشفرة أصلية تُعرف باسم FTT.
من هو سام؟
بينما سام هو مؤسس FTX البالغ من العمر 30 عاما والرئيس التنفيذي السابق لـ FTX. كان يوما ما فتى ذهبيا في صناعة العملات المشفرة، وكان مانحا رئيسيا للحزب الديمقراطي ومعروفا بالتزامه بالإيثار الفعال، وهي حركة خيرية تحث أتباعها على التخلي عن ثرواتهم بطرق فعالة ومنطقية.
وقبل التسليم اليوم، كان الفريق القانوني لـ"سام" في الولايات المتحدة يتفاوض بشأن صفقة كفالة محتملة مع المدعين الفيدراليين. بموجب الشروط التي تمت مناقشتها، يمكن إطلاق سراحه بكفالة بشروط تقييدية للغاية، بما في ذلك الحجز في المنزل والمراقبة الإلكترونية.
وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة الحديث عن صفقة تجنب سام السجن في الولايات المتحدة، واستبدال ذلك بالحبس المنزلي والمراقبة الإلكترونية، إلا أن المستثمرين لا يهتمون بكل ذلك، إذ ينصب تركيزهم على استعادة أموالهم.
وتبلغ قيمة الفجوة بين الودائع الفعلية لدى FTX والودائع المسجلة، بنحو 3 مليارات دولار، وهو رقم ضخم قد يدفع سام إلى بيع أصوله في جزر الباهاما والبدء برحلة سداد تدريجي.
الوضع القانوني
في السياق، وبينما تتحضر طائرة سام للهبوط في نيويورك خلال وقت لاحق اليوم، قال المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك إن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين السابقين لإمبراطورية تداول العملات المشفرة، أقروا بالذنب في تهم الاحتيال الجنائي الفيدرالي ويتعاونون في مقاضاة رجل الأعمال المشفر المشين.
الاثنان هما كارولين إليسون، 28 عاما، التي كانت الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط للعملات المشفرة Alameda Research، وجاري وانج، 29 عاما، وهو مؤسس شريك في FTX. وهما كانا مساعدين رئيسيين في الإمبراطورية التجارية الواسعة لـ بانكمان فرايد.
إن الجمع بين التهم الجنائية والمدنية ضد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين يضع بانكمان فرايد في وضع قانوني أكثر خطورة.
واتهمه المدعون العامون والمنظمون بتحويل مليارات من أموال العملاء لاستخدامات أخرى، بما في ذلك شراء العقارات في جزر الباهاما، وتداول العملات المشفرة في Alameda، وتقديم تبرعات للحملات، والاستثمار في شركات تشفير أخرى.
