اقتصاد

ثمن التعامل مع إيران.. ستاندرد تشارترد يدفع 1.1مليار دولار عقوبات

الأربعاء 2019.4.10 01:37 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 222قراءة
  • 0 تعليق
 ستاندرد تشارترد يتفق على تسوية بقيمة 1.1 مليار دولار

ستاندرد تشارترد يتفق على تسوية بقيمة 1.1 مليار دولار

اتفق بنك ستاندرد تشارترد، مقره لندن، على دفع 1.1 مليار دولار إلى السلطات الأمريكية والبريطانية فيما يتعلق بانتهاك عقوبات على إيران ودول أخرى، حسبما قالته هيئات حكومية.  

وتسوي الغرامة تحقيقا بدأ منذ نحو 5 سنوات، وهي موزعة بين وزارة العدل الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب المحامي العام لمقاطعة نيويورك، وإدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، وسلطة مراقبة السلوك المالي البريطانية.

وفي بيان، الثلاثاء، قال ستاندرد تشارترد إنه أقر بمسؤوليته الكاملة عن الانتهاكات، التي يرجع معظمها إلى 2012، ولم يحدث أي منها بعد 2014.

 وأضاف أنه تعاون بشكل فعال وكامل مع سلطات التحقيقات.

ويعمل البنك بموجب اتفاقات مقاضاة مؤجلة مع السلطات الأمريكية منذ 2012، حينما دفع 667 مليون دولار لتحويله ملايين الدولارات بشكل مخالف للقانون من خلال النظام المالي الأمريكي لصالح عملاء في إيران والسودان وليبيا وبورما.

وجرى تمديد الاتفاق عدة مرات، أحدثها لـ10 أيام تنتهي اليوم الأربعاء.

وفي فبراير/شباط، قال البنك إنه جنب 900 مليون دولار لتسويات محتملة تتعلق بانتهاك عقوبات أمريكية وتداول العملات، وتضمن ذلك أيضا غرامة سلطة مراقبة السلوك المالي.

ويوم الإثنين، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كل "الشركات والمصارف حول العالم" من التعامل مع مليشيا الحرس الثوري الإيراني، بعد إدراجه من قبل واشنطن على لائحة المنظمات "الإرهابية".




تعليقات