وزير العدل السعودي يعيد تشكيل فريق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية.

اعتمد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، قرارا يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضوا.

وأوضح القرار، أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.

وتعد السعودية واحدة من أكثر دول العالم صرامة في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها.

وبحسب لائحة نظام مكافحة غسيل الأموال، فإنه تقع جريمة غسيل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.