جمعت 650 مليون دولار.. تفاصيل شبكة احتيال بالعملات الرقمية في أمريكا
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد شركة "نوفاتك" (NovaTech)، وثمانية من مروجيها يوم الإثنين، بحسب بيان لها،
متهمةً إياها بتشغيل مخطط هرمي احتيالي للعملات المشفرة وبارتكاب انتهاكات متعددة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وذكرت الهيئة في ملف الدعوى أن "نوفاتك" قد خدعت المستثمرين بمبلغ يقارب 650 مليون دولار على مدار أربع سنوات.
وتأتي هذه الدعوى بعد شهرين من قيام المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، برفع دعوى قضائية مماثلة ضد "نوفاتك" ومؤسسيها.
ووفقًا لما ورد في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، استغلت "نوفاتك" ومروجوها مجتمعات الكنائس الناطقة باللغة الكريولية الهايتية في الولايات المتحدة وخارجها، وذلك عبر مجموعات "واتساب" والأحداث الترويجية، بعد أن أقنعوا أكثر من 200,000 مستثمر حول العالم بدفع 650 مليون دولار بين يونيو/حزيران 2019 إلى مايو/أيار 2023.
وذكرت الهيئة، أن الزوجان الأمريكيان سينثيا وإيدي بيتيون، اللذان يُعتقد أنهما يعيشان حالياً في بنما، وأسسا الشركة مع استعانتهم بمروجين - من بينهم مارتن زيزي، وجيمس كوربيت، وكوري سامبسون، ودابيلينيو دنبار، وجون جاروفانو، ومارشا هادلي، وجميعهم مرفوعة ضدهم الدعوى من هيئة الأوراق المالية والبورصات، قد استخدموا "دلالات دينية" لجذب المستثمرين.
قدمت سينثيا بيتيون نفسها على أنها "الرئيس التنفيذي" برتبة دينية "قسيس" في المواد الترويجية لشركة "نوفاتك" وعلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وادعت أن الله أرسل لها "رؤية" لبدء الشركة أثناء تنظيف أسنانها.
وكان المستثمرون المحتملون في "نوفاتك" يعتقدون أن أموالهم ستُجمع وتُستثمر في أسواق العملات المشفرة والعملات الأجنبية.
وحصل هؤلاء المستثمرين على وعد من شركة "نوفاتك" بتحقيق عوائد تتراوح بين 2 و3% أسبوعيًا، وفقًا لما ذكرته هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومع ذلك، أفادت الهيئة بأن جزءًا صغيرًا فقط من أموال المستثمرين تم استثماره بالفعل، وأن تلك الأموال المستثمرة تكبدت "خسائر كبيرة".
وبدلاً من ذلك، يُزعم أن عائلة بيتيون وموظفيهم استخدموا الأموال في مخطط "بونزي"، حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين. كما يُزعم أنهم حولوا ملايين الدولارات من أموال المستثمرين إلى حساباتهم الشخصية.
وبدأ انهيار المخطط في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، حيث واجه المستثمرون تأخيرات كبيرة في سحب أموالهم من الموقع.
وبعد فترة وجيزة من ظهور هذه المشاكل، أصدرت هيئات تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة وكندا أوامر بتعليق نشاط الشركة.
وبحلول مايو/أيار 2023، قامت عائلة بيتيون بإغلاق شركة "نوفاتك" وإيقاف موقعها الإلكتروني، مما أدى إلى عجز المستثمرين المتبقين عن سحب أموالهم.
وتدعي شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن "نوفاتك" وعائلة بيتيون انتهكوا قوانين الأوراق المالية الفيدرالية المتعلقة بمكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية، ما دفعها الآن لملاحقتها قضائيا.
aXA6IDMuMTQ3LjUxLjc1IA==
جزيرة ام اند امز
