جهود إماراتية نوعية لمواجهة غسل الأموال.. شراكات دولية
أرست الإمارات، وإيطاليا، أسساً قوية لمزيد من التعاون في الاستجابة الجماعية لمحاربة الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقام وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال،وتمويل الإرهاب، بالإمارات، بزيارة لعدد من المؤسسات الحكومية الإيطالية في إطار سلسلة من محادثات التعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد، والخزانة، ولجنة الشؤون الخارجية، ومكتب الاستخبارات الإيطالية قبل انعقاد قمة روما.
وذلك بهدف استخلاص وتبادل المعلومات حول عملية اعتقال "رافائيل إمبريال" رئيس عصابة كامورا، التي تمت مؤخراً.
وقدم المكتب التنفيذي بالإمارات، عند بِدء اجتماعاته في روما، سلسلة من الاستراتيجيات التي تحدد مهمته لتعزيز التعاون الدولي المشترك، ونجاح عمله الأخير مع السلطات الإيطالية الذي ساهم في اعتقال أحد أخطر المجرمين المطلوبين في أوروبا، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي إن محادثات الوفد مع الحكومة الإيطالية كانت مثمرة للغاية، وأرست أسساً قوية لمزيد من التعاون في الاستجابة الجماعية لمحاربة الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف، أن المكتب التنفيذي أثبت قدرته على تحقيق نتائج ملموسة من خلال العمل على العديد من القضايا البارزة، والقبض على المجرمين المطلوبين للعدالة في الأشهر القليلة الماضية وحدها، فضلاً عن استرداد أكثر من 150 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
وتابع: ومن خلال العمل عن كثب مع نظرائنا الأوروبيين، نتوقع المزيد من النجاحات في حماية مجتمعاتنا من الجريمة وتعزيز بيئة العمل لدينا.
وتأتي زيارة المكتب التنفيذي قبل أسابيع فقط من انعقاد قمة روما، التي تشكل حجر الزاوية في مجموعة العشرين، وهي منتدى دولي يجمع بين اقتصادات العالم الكبرى لإجراء المفاوضات وبناء توافق في الآراء بين القادة.
مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
ومن جهة أخرى، وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لإنشاء مركز امتياز متخصص في إدارة المخاطر المالية والامتثال.
وسيعمل المركز على تعزيز فعالية امتثال فريق العمل المعني بالإجراءات المالية"FATF" بما يتماشى مع نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتضمن المذكرة توفير تدريبات أكثر عمقاً لخدمة أجندة التوظيف الوطنية من خلال تطوير وتدريب وتوظيف المواطنين الإماراتيين في قطاع المخاطر المالية والامتثال.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع هذه المذكرة بمثابة خطوة جديدة نحو اضطلاع دولة الإمارات بدور أكثر محورية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المجتمع الدولي.
وتابع: ومن خلال العمل الوثيق بالتنسيق مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، سنتمكن من تعزيز مستوى العاملين في هذا المجال في جميع أنحاء الدولة، وسنستمر في تعديل ومواءمة طرق العمل من أجل القضاء على استخدام الأموال بطرق غير مشروعة .
وأكد حمد المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، أنه من خلال عملهم مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستكون لديهم القدرة على سد الفجوة الموجودة بين المعرفة والتنفيذ.
وقال: بتأسيسنا لمركز الامتياز المشترك، سنتمكن من دعم جيل جديد من المحللين الذين سيكونون على أتم الاستعداد والجاهزية لكشف كافة الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى تعزيز سُمعة دولة الإمارات كمركز أعمال أكثر تنظيماً وشفافيةً.
ويقوم الطرفان في المرحلة القادمة بتكوين فريق عمل رسمي لتحديد الأعمال التي سيتم إنجازها بوضوح، إضافةً إلى الإطار الزمني المتوقع لتنفيذه، مع صياغة برنامج رسمي لدعم نمو قطاع المخاطر المالية والامتثال.
