"فاتف" تنذر إيران لتنظيم تشريعاتها بشأن تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال
مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمهل إيران حتى يونيو لتنظيم تشريعاتها
قالت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، الجمعة، إن أمام إيران حتى يونيو/حزيران المقبل، لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية، وإلا ستواجه عواقب فيما يتعلق بملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- صندوق النقد يدعو إيران للالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب
- صحيفة: تفشي عمليات غسل الأموال في إيران
وأوضحت المجموعة المعنية بمكافحة غسل الأموال، في بيان الجمعة، أن "مجموعة العمل المالي قررت خلال اجتماعها هذا الأسبوع أن تستمر في تعليق الإجراءات المضادة"
وعبرت المجموعة عن "خيبة أملها" من أن "الجزء الأكبر من خطة التحرك ما زال بانتظار التنفيذ"، وحثت إيران على المضي قدما في مسار الإصلاح بسرعة.
وكانت هيئة دستورية عليا في إيران طلبت في أغسطس/آب الماضي، إجراء تعديلات على إجراءات لمكافحة غسل الأموال أقرها البرلمان في الوقت الذي تقترب فيه طهران من موعد نهائي لإصدار تشريع يساعدها على جذب استثمارات بينما تواجه عقوبات أمريكية.
وكانت إيران تحاول تطبيق معايير وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة للحكومات تدعم الأنظمة التي تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأمل إيران في رفع اسمها من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.
وفي أكتوبر/تشرين الماضي، قالت مجموعة العمل المالي إن طهران أمامها حتى فبراير/شباط الجاري لإكمال الإصلاحات وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن إيران المتضررة بالفعل من عودة العقوبات الأمريكية.
