لغز سرقات البنوك في بنغلاديش.. 4 شركات تبحث عن 17 مليار دولار
تبحث السلطات المالية في بنغلاديش عن 17 مليار دولار تبخرت من أصول البنوك، ما دفعها لاستئجار 4 شركات في محاولة لحل لغز هذه المليارات.
وقال محافظ البنك المركزي في بنغلاديش إحسان منصور إن البنك المركزي استأجر شركات المحاسبة الأربع الكبرى EY وDeloitte وKPMG، وذلك لإجراء "مراجعة لجودة الأصول" للبنوك التي يزعم أنها خسرت 17 مليار دولار لصالح رجال أعمال مقربين من نظام الزعيمة السابقة الشيخة حسينة.
وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، قال منصور إن وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش شكلت أيضًا 11 فريق تحقيق مشترك لتعقب واستعادة الأصول التي تعتقد أنها تم شراؤها بالأموال التي تم سحبها من البنوك والمساعدة في مقاضاة المسؤولين.
وقال منصور، الذي عينه الزعيم الوطني المؤقت محمد يونس بعد فرار الشيخة حسينة إلى الهند في أغسطس/آب، إن التحقيقات ستنظر في 10 شركات بنغلاديشية رائدة بالإضافة إلى الزعيمة السابقة المخلوعة وأقاربها.
وقال المحافظ إن شركات المحاسبة الدولية بدأت بالفعل العمل على مراجعة جودة الأصول، وقال: "سنحدد مقدار الأصول العاملة ، والغير عاملة، ومن أخذ هذا الأصل، وفي الوقت نفسه سنجري تدقيقًا جنائيًا".
وأكدت شركة كي بي إم جي أن فرعها في سريلانكا تعاقد لدعم المراجعة، ولم تستجب شركتا إي واي وديلويت لطلب التعليق.
وتم تكليف منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، بالمساعدة في استقرار اقتصاد بنغلاديش وبدء عملية استرداد ما يقدره بما لا يقل عن 2 تريليون تاكا (16.4 مليار دولار) "سرقت" من البنوك خلال السنوات الخمس عشرة التي كانت فيها حسينة وحزب رابطة عوامي في السلطة.
وفي مقابلة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول، قال منصور لصحيفة فايننشال تايمز إن العديد من البنوك الرائدة تم الاستيلاء على الأموال بها بمساعدة وكالة الاستخبارات العسكرية في البلاد، وفي بعض الحالات "تحت تهديد السلاح".
وقال إن مراجعة جودة الأصول كانت تُبحث في ستة بنوك، خمسة منها تمتلك أسهمها شركة S Alam، وهي مجموعة يرأسها قطب الأعمال البنغلاديشي محمد سيف العلم المقيم في سنغافورة.
وفي إطار هذا التحقيق، طُلب من المديرين التنفيذيين القدامى لهذه البنوك أخذ إجازات حتى لا تتأثر جودة التدقيق ولا يتدخل أحد في مراجعة الأصول، كما قال منصور.
وقد رفعت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش هذا الشهر قضية ضد عدة أشخاص، بما في ذلك اثنان من أبناء علم، متهمة إياهم باختلاس 11.3 مليار تاكا (9.2 مليون دولار) في شكل قروض، وأمرت محكمة دكا بمصادرة العديد من الممتلكات فيما يتصل بالقضية.
وقال محامو علم، كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان لصحيفة فايننشال تايمز إنه والمستثمرين في التكتل "لم يرتكبوا أي مخالفات، وهم مستعدون لبدء إجراءات قانونية لحماية استثماراتهم في بنغلاديش، إذا لزم الأمر".
وقال كوين إيمانويل إن علم ومستثمري المجموعة "يرحبون بالشفافية وتطبيق المعايير الدولية"، لكن موقف منصور كان متضاربًا باعتباره المحرك الرئيسي لفريق عمل حكومة يونس بشأن إصلاحات القطاع المصرفي.
وقال محامو علم، الذين كتبوا الشهر الماضي إلى يونس محذرين من استعدادهم لإطلاق التحكيم الدولي إذا لم يتمكنوا من حل نزاعهم مع دكا، إن اتهامات غسيل الأموال، وأي مزاعم أخرى، ضد رجل الأعمال وعائلته "لا أساس لها".
وقد استعانت حكومة يونس بالمساعدة الدولية في جهودها لتتبع واستعادة الأموال التي تزعم أنها أخرجت من البلاد، بما في ذلك من مركز تنسيق مكافحة الفساد الدولي في المملكة المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية.
وتقدم وزارة الخزانة المساعدة الفنية لمستشاري يونس بينما تستعد بنغلاديش لتقديم طلبات رسمية للمساعدة القانونية من دول أخرى.
aXA6IDMuMTQ0LjY5LjE2MiA=
جزيرة ام اند امز
