عبر معهد التمويل الدولي.. الإمارات تعزز جهودها لمكافحة الجرائم المالية

في خطوة تدعم جهودها لمكافحة الجرائم المالية، انضم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، لعضوية معهد التمويل الدولي (IIF) .

وقال المكتب التنفيذي على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الانضمام سيمثل فرصة لعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية والدولية.

وتابع "يأتي الانضمام ضمن استراتيجية دولة الإمارات والمكتب لتعزيز جهودهما في التصدي للجرائم المالية وزيادة الوعي بمخاطرها".

وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تملك أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.

واتخذت دولة الإمارات خطوات هامة السنوات الماضية لتطبيق الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

• الإمارات.. ريادة دولية في مكافحة غسل الأموال
  

ومنذ عقود، وضعت دولة الإمارات قوانين تم تحديثها وتطويرها في سبيل الوصول إلى دليل إجراءات عمل محكم، قادر على مواجهة مختلف الأدوات التي قد تفضي إلى غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وتلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف - FATF".

وفي العام 2000، تأسست اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ المصرف المركزي. 

ومنذ عام 2000، تطور دولة الإمارات أنظمتها وقوانينها الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى وصلت إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.

هذا القانون، الذي يعد أحد أحدث الإجراءات بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، على مستوى العالم، لتطوير البنية التشريعية والقانونية لدولة الإمارات.

فوري تيك

 أطلقت دولة الإمارات منصة "فوري تيك"، وهو نظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتصلة بغسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتيسير التواصل فيما بينها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات.

ويساعد نظام فوري على تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

وطورت منصة "فوري تيك" من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات (FANR) بإشراف اللجنة الفنية الفرعية، التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.