خلف أسوار السجن.. ماذا ينتظر ملك العملات المشفرة سام بانكمان فريد؟

يترقب العالم اليوم الحكم الذي سيصدر في حق سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة اف تي اكس FTX، بتهم الاحتيال.

مع توقعات باحتمال قضائه عقودا في السجن لدوره في انهيار الشركة في عام 2022، والتي كانت واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتداول العملات المشفرة. فما قصة إمبراطورية اف تي اكس التي سقطت على رأس مؤسسها؟

بعد نحو 5 أشهر من إدانته بارتكاب واحدة من أكبر جرائم الياقات البيضاء في التاريخ، من المقرر أن يعود سام بانكمان فريد إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية الخميس لإصدار حكم قد يزج به في السجن لمدة 50 عاما.

• من حياة المنتجعات الفاخرة إلى "خبز وماء" في السجن.. الكشف عن مأساة فرايد

إمبراطورية إف تي إكس

ومنذ تآسيسها عام 2019، كانت شركة إف تي إكس قد سمحت للمستثمرين بشراء العشرات من العملات الافتراضية، من بيتكوين إلى العملات الأكثر غموضًا مثل شيبا. وكانت FTX وأكبر منافس لها، Binance، يشغلان معظم معاملات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان، فقبل أن يبلغ بانكمان فرايد الثلاثين من عمره، كانت ثروته تقدر بالمليارات بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة اف تي اكس والتي كانت ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم في ذلك الوقت. ومع تدفق أموال المستثمرين بمليارات الدولارات، أصدر بانكمان فرايد إعلانًا في بطولة سوبر بلو للترويج لأعماله واشترى حقوق تسمية إحدى ساحات الألعاب في ميامي.

كما اقتحم بانكمان مجال السياسية، حيث ساهم بأكثر من 40 مليون دولار في انتخابات 2022. ويبدو أنه كان يراهن دون توجه سياسي معين، ففي حين ذهبت معظم تبرعات بانكمان فرايد إلى الديمقراطيين واللجان المرتبطة بهم، فقد قام أيضًا بإنفاق مبالغ كبيرة في التبرعات "السرية" لمرشحي الحزب الجمهوري. ووفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، كان بانكمان فرايد "ثاني أو ثالث أكبر مانح" للانتخابات النصفية لعام 2022. 

الإدانة بتهمة الاحتيال والتآمر 

لكن الأمر تبدل تماما ذلك العام. فانهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 أثر سلباً على الشركة وأدى في النهاية إلى سقوطها. 

واشترت شركة صندوق التحوط التابعة لشركة اف تي اكس والمعروفة باسم الاميدا ريسيرش مليارات الدولارات من استثمارات العملات المشفرة المختلفة التي فقدت مبالغ كبيرة من قيمتها في عام 2022. 

وحاول بانكمان فرايد سد الثغرات في الميزانية العمومية لشركة الاميدا بأموال عملاء شركه اف تي اكس. وأصبح الثغرة البالغة 8 مليارات دولار في ميزانية FTX مرئية للعالم الخارجي. 

وانقلبت ثروات بانكمان فرايد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ففي ذلك الشهر، أفادت منشورة تجارة العملات المشفرة CoinDesk أنه كان يمتلك مليارات الدولارات في صورة FTT، وهي العملة المشفرة الخاصة بشركة FTX. وكان الرئيس التنفيذي قد استخدم ضريبة المعاملات المالية بشكل مثير للقلق كضمان لدعم قروض كبيرة. وسعت شركة FTX إلى الحماية من الإفلاس، كما فعلت شركة آلاميدا ريسيرش.

واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن في الولايات المتحدة بانكمان فرايد بارتكاب جرائم مالية في الشهر التالي في ديمسبر/كانون الأول من ذلك العام، مدعيا أنه استخدم أموال العملاء والمستثمرين لإجراء صفقات محفوفة بالمخاطر ودعم شركة ألاميدا للأبحاث.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أُدين بانكمان فريد، 32 عاماً، بتهمة الاحتيال والتآمر، في تحول كبير عن الوضع تماما قبل عام سابق عندما كان وشركته في قمة النجاح.  

ووجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فرايد استخدم بشكل غير قانوني الأموال من مودعي الشركه لتغطية نفقاته، والتي تضمنت شراء عقارات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي، ورشاوى مزعومة لمسؤولين صينيين وطائرات خاصة.

وقالت الهيئة إن بانكمان فرايد قد قام بسحب المليارات من أموال العملاء إلى صندوق التحوط ألاميدا ريسيرش التابع لشركة اف تي اكس للحفاظ على ملاءته - وملء جيوبه بأموال العملاء مما أدى إلى انهيار الشركة.

وبذلك، ارتكب فرايد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي، وقد أوصى الادعاء بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما.

وقال الادعاء "إن ضحايا فرايد كانوا عشرات الآلاف من الأشخاص والشركات، عبر عدة قارات على مدى عدة سنوات، وقام بانكمان بسرقة أموال من العملاء الذين ائتمنوه عليها؛ وقد كذب على المستثمرين وأرسل وثائق ملفقة إلى المصارف. كما اقتحم المجال السياسي بضخ ملايين الدولارات من التبرعات غير القانونية إلى الأحزاب وقام برشوة المسؤولين الأجانب. 

وقال ممثلو الادعاء للقاضي لويس أ. كابلان في الدعوى القضائية إن كل جريمة من هذه الجرائم تستحق عقوبة طويلة.

السجن 100 عام

وقبل أسبوعين، هاجم مارك موكاسي محامي بانكمان فرايد، توصية مكتب المراقبة بالسجن لمدة 100 عام، قائلاً إن الحكم بهذه المدة سيكون بشعًا وهمجيًا، ودعا القاضي إلى الحكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات ونصف.

وقال موكاسي آن سام ليس "العبقري الشرير" الذي صورته وسائل الإعلام أو الشرير الجشع الذي تم وصفه أثناء المحاكمة"، واصفًا موكله بأنه "مجرم غير عنيف لأول مرة".

وحث محامو فرايد وأصدقاؤه وعائلته على التساهل، قائلين إنه من غير المرجح أن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى وقالوا أيضًا إن مستثمري اف تي اكس استعادوا أموالهم إلى حد كبير - وهو ادعاء يعارضه محامو الإفلاس ودائنوه.

وعلى مدار محاكمة بانكمان فرايد، اتخذ أعضاء دائرته الداخلية موقفًا ضده. وكانت بعض الشهادات الأكثر إدانة من عشيقته السابقة إليسون، التي كانت بمثابة شاهد الادعاء الرئيسي.

كما اتخذ بانكمان فرايد قرارًا صادمًا بالإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه. وقال بانكمان فريد للمحلفين: “لقد ارتكبت عددًا من الأخطاء الصغيرة وعددًا من الأخطاء الكبيرة”. "كانت هناك إغفالات كبيرة."