اقتصاد

بنك تركي يغلق فرعه بنيويورك بعد اتهامه بغسل أموال إيرانية

الجمعة 2017.12.15 10:59 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 515قراءة
  • 0 تعليق
بنك الزراعة الدولي التركي يغلق فرعه بنيويورك

بنك الزراعة الدولي التركي يغلق فرعه بنيويورك

أغلق بنك الزراعة الدولي التركي فرعه في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اتهمته الإدارة الأمريكية بغسل الأموال؛ لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية. 

وكشفت الصحيفة أن البنك التركي أوقف تعاملاته المصرفية منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وحذف فرع نيويورك من قائمة فروعه في دول العالم.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن موقع Executive الاقتصادي أن البنك الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في فبراير/شباط 2014، بشأن تورطه في عمليات غسل أموال عبر شبكة رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب، المعتقل في أمريكا منذ مارس/آذار 2016 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البنك قالت آنذاك إن البنك أُغلق مؤقتًا؛ نظرا لوجود مشكلة تقنية في البنية التحتية للبنك.

وأقر رضا ضراب أثناء محاكمته أمام القضاء الأمريكي في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري بتورط بنك الزراعة التركي في التجارة الوهمية مع إيران، وتبييض أموال عبر الشركة، التي أسسها بالتعاون مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومجموعة من وزرائه.

يُذكر أن بنك الزراعة التركي فتح فرعه في نيويورك عام 1983.


تعليقات