بنك تركي يغلق فرعه بنيويورك بعد اتهامه بغسل أموال إيرانية
بنك الزراعة التركي يغلق فرعه بولاية نيويورك الأمريكية، بعدما اتهمته الإدارة الأمريكية بغسل الأموال لخرق العقوبات الأمريكية على إيران.
أغلق بنك الزراعة الدولي التركي فرعه في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اتهمته الإدارة الأمريكية بغسل الأموال؛ لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية.
- أمريكا تعتقل رجل أعمال تركيا خرق العقوبات على إيران
- حكومة تركيا تستولي على 1020 شركة عقب محاولة الانقلاب
وكشفت الصحيفة أن البنك التركي أوقف تعاملاته المصرفية منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وحذف فرع نيويورك من قائمة فروعه في دول العالم.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن موقع Executive الاقتصادي أن البنك الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في فبراير/شباط 2014، بشأن تورطه في عمليات غسل أموال عبر شبكة رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب، المعتقل في أمريكا منذ مارس/آذار 2016 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البنك قالت آنذاك إن البنك أُغلق مؤقتًا؛ نظرا لوجود مشكلة تقنية في البنية التحتية للبنك.
وأقر رضا ضراب أثناء محاكمته أمام القضاء الأمريكي في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري بتورط بنك الزراعة التركي في التجارة الوهمية مع إيران، وتبييض أموال عبر الشركة، التي أسسها بالتعاون مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومجموعة من وزرائه.
يُذكر أن بنك الزراعة التركي فتح فرعه في نيويورك عام 1983.
