توثيق دولي لبرنامج إماراتي في مكافحة غسل الأموال.. الأول خليجيا
واستكمل مصرف الإمارات نهاية يونيو الماضي إدراج المؤسسات الوطنية المعنية بالرقابة المالية في سجلات نظام "الإبلاغ" الجديد
وثقت وزارات الخزانة الدولية والمؤسسات الاقتصادية الأممية، الخطوة التي حققتها الإمارات في مجال حماية نظامها المالي المحلي بتدشين برنامج "الإبلاغ ــ go Aml" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد استكمل في نهاية يونيو/حزيران الماضي إدراج المؤسسات الوطنية المعنية بالرقابة المالية والتي يقارب عددها الألف، في سجلات نظام "الإبلاغ" الجديد.
ويعزز النظام قدرات وحدة المعلومات المالية في الحفاظ على النظام المالي بمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما منح الإمارات موثوقية الارتياد كأول دولة خليجية تدشن هذا النظام.
برنامج الإبلاغ
وخلال الزيارة الأخيرة لوكيل وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، للإمارات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كانت الآراء متطابقة بأن برنامج "الإبلاغ" الذي أطلقه مصرف الإمارات وقبله اللجنة الوطنية التي أسستها البلاد برئاسة محافظ المصرف المركزي، يشكلان ضمانة عالية لفعالية استراتيجية الإمارات في تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وهي نفس القناعات التي تضمنتها التقارير الدورية الأخيرة للمنظمات الدولية التي أشادت بالقانون الاتحادي الذي صدر نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018 من أجل "مواجهة جرائم الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".
في كل هذه التقييمات الدولية للجهد الإماراتي في مكافحة تبييض الأموال ودعم الإرهاب، لم يكن يغيب من الذاكرة الدولية أن الإمارات واحدة من النخبة الأممية المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تلعب دورا هاما في تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.
مجموعة "إيجموند"
فقد انضمت الإمارات إلى عشرات الاتفاقيات الدولية والثنائية، بينها مجموعة "إيجموند" التي تشمل حوالي 155 دولة، بالإضافة إلى عشرات الاتفاقات مع جهات محلية.
وعلى مستوى سجلها الأممي فقد حققت الإمارات، منذ عدة سنوات عضوية أفضل خمس دول في مكافحة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي.
وفي استكمال إطلاق مصرف الإمارات المركزي لبرنامج "إبلاغ go Aml"، استكمالا لآليات التبليغ والمكافحة، وصفته جمعية الامتثال الدولية ICA في تقريرها الأخير بأنه إشارة واضحة لجدية الإمارات في إدامة التطوير المؤسسي وصولا إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي الذي يشكل، حسب تقديرات الأمم المتحدة، 2 – 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم.
aXA6IDMuMTQwLjE5Ni41IA== جزيرة ام اند امز
