تنظيم عصابي عربي في السعودية.. أحكام بالسجن ومصادرة 4 مليارات ريال

أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، عن صدور أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و25 عاما لعصابة "غسيل أموال".

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام للتنظيم المكون من مواطن سعودي و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وأشار المصدر إلى أن إجراءات التحقيق، كشفت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة (إيداعات مالية وتحويلها للخارج).

• "هدد فتاة وأساء للذات الإلهية".. القبض على مقيم مخالف في السعودية

وتابع: "بالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية؛ تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة".

وأضاف أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال سعودي، وفقا لصحيفة سبق السعودية.

وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نُسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين 25 عاما، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.