مهلة لملالي طهران لوقف تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال

القائمة تضم البلدان التي تمول الإرهاب ولا تتخذ إجراءات ضد غسيل الأموال، منها إيران وكوريا الشمالية.

أعطت مجموعة العمل المالي "جافي" التي تضم 35 دولة عضواً ومنظمتين إقليميتين، حكومة طهران مهلة حتى يونيو المقبل لاتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة غسيل الأموال القذرة وتمويل الإرهاب.

وشددت: "إن لم تكافح إيران غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فستكون عرضة للعقوبات"، بحسب ما نقلت "إذاعة "أر.إف.أي" الفرنسية.

و"جافي" هي مجموعة العمل المالي وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات، تجتمع سنويا في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في المقاطعة الـ16 في باريس.

وتحت عنوان "إيران تحت المراقبة الدولية لمجموعة جافي"، أشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن "إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء لـ"جافي" بسبب تمويل الإرهاب، وتسهيل عملية غسيل الأموال، وعدم اتخاذ أي إجراءات لمكافحتهم، كما تم تصنيفها من الدول غير المتعاونة"، منددة بعدم فرض أي عقوبات على إيران جراء ذلك".

فيما لن تتمتع كوريا الشمالية بهذا الاجراء؛ حيث إن مجموعة "جافي" تعتبر أنها لم تتبع الإجراءات اللازمة لها، بحسب الإذاعة الفرنسية.

وخرجت قائمة رمادية أخرى تضم 9 دول، صنفتهم المجموعة المالية بأنهم الأكثر خطورة في غسل الأموال وأن التشريعات التي تعمل من خلالها لوقف ذلك غير كافية، والدول هي "إثيوبيا، والعراق، وصربيا، وسيريلانكا، وسوريا، وتيرنداد وتوباجو، وتونس، وفانواتو، واليمن"، وبحسب المنظمة فإن كل هذه الدول تحت المراقبة المالية الدولية.

في المقابل، خرجت باكستان من تلك القائمة بفضل تبنيها إجراءات صارمة وأثبتت خلال 3 أشهر رغبتها الحقيقية في مكافحة تمويل الإرهاب.

وتأسست المنظمة عام 1989، بهدف تطهير النظام المالي الدولي.

aXA6IDMuMTI5LjY3LjI0OCA=

جزيرة ام اند امز