مليون دولار غرامة يومية على بنك تركي لمساعدته إيران
الادعاء الأمريكي يوجه اتهامات للبنك بمساعدة إيران لسنوات في التهرب من العقوبات والحصول على 20 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة.
ذكرت وكالة بلومبيرج أن ممثلي الادعاء الفيدرالي في نيويورك طالبوا القضاء بتغريم بنك خلق التركي ملايين الدولارات لرفضه الرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من العقوبات الأمريكية.
وطلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ اتحادي في الدعوى التي نظرتها المحكمة، الثلاثاء، فرض غرامة قدرها مليون دولار تتضاعف كل يوم يرفض فيه البنك المثول للرد على الاتهامات في القضية.
وأشارت الوكالة إلى أن الادعاء العام وجه اتهامات للبنك في أكتوبر/تشرين الأول بمساعدة إيران لسنوات في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والحصول على 20 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة. منذ ذلك الحين، رفض البنك تسلم لائحة الاتهام أو الرد عليها، مما دفع الادعاء العام إلى اعتباره هاربًا من العدالة.
وشكلت ملاحقة الولايات المتحدة لبنك "خلق"، المملوك للحكومة التركية، نقطة خلاف في العلاقات بين البلدين. وقد تمكن الادعاء الفيدرالي في مانهاتن في وقت سابق من إدانة أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك في قضية وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها "محاولة انقلاب دولية".
وقالت الولايات المتحدة إن البنك سعى دائما إلى تجنب المسؤولية عن دوره في خطة ضخمة للتهرب من العقوبات وغسل الأموال، مما أتاح لحكومة إيران الوصول إلى عائدات النفط المقيدة، والتي تصل إلى مليارات الدولارات".
وقد أكدت الولايات المتحدة أن البنك تجاهل استدعاء أوليًا، وهاجم التهم في الصحافة ورفض المثول أمام المحكمة.
ورفض قاض في ديسمبر/كانون الأول طلب بنك "خلق" السماح له "بالمشاركة بصورة خاصة" لنفي التهم دون المثول بشكل شخصي أمام المحكمة. لكن القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان رفض الطلب، تاركًا الخيار أمام البنك الاختيار بين الرد على التهم والدفاع ضدهم أو عدم المشاركة في القضية بأي شكل من الأشكال.
ولا يمارس البنك أي نشاط مالي تقريبا في الولايات المتحدة.
aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMDcg جزيرة ام اند امز
