بعد تحقيق دام 8 أشهر.. هذه أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ
لن يمر انهيار عملاق العقارات الصيني إيفرغراند بسلام كما ظن البعض، مع فتح السلطات الصينية ملف المُفلس الكبير.
واتهمت السلطات الصينية شركة إيفرغراند ومؤسسها بتضخيم الإيرادات بمقدار 78 مليار دولار في العامين السابقين لتخلف الشركة عن سداد ديونها، مما وضع المطور العقاري المفلس في قلب أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق.
وقالت الشركة في إيداعاتها المقدمة إلى بورصة شنتشن إن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) فرضت غرامة قدرها 4.175 مليار يوان حوالي 580 مليون دولار على شركة هينجدا للإسكان الوحدة الصينية الرئيسية للمجموعة.
تغريم مؤسس ورئيس مجموعة إيفرغراند
كما تم تغريم هوي كا يان، مؤسس ورئيس مجموعة إيفرغراند، مبلغ 47 مليون يوان حوالي 6.5 مليون دولار بسبب المبالغة في التقدير والانتهاكات المزعومة الأخرى.
وكان هوي كا يان في السابق أغنى رجل في الصين، كما منع من دخول أسواق الأوراق المالية مدى الحياة.
وألقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية الكثير من اللوم على السيد هوي، بزعم أنه أصدر تعليمات للموظفين "بتضخيم النتائج السنوية لشركة "هينجدا" بشكل خاطئ في عامي 2019 و2020".
تم الكشف عن النتائج بعد تحقيق دام 8 أشهر أجرته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
كان التحقيق قد أدى في السابق إلى عرقلة محادثات إعادة هيكلة ديون شركة "إيفرغراند" مع حاملي سنداتها في الخارج في الخريف، لأن الشركة لم تتمكن من إصدار أوراق نقدية جديدة، وفقًا لبيان الشركة الصادر في سبتمبر.
وبعد أيام، قالت إيفرغراند إن السلطات الصينية اعتقلت رئيسها للاشتباه في ارتكابه "جرائم". وفي يناير/كانون الثاني 2024، أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية إيفرغراند.
وفي ملف الإثنين الماضي، قال هينغدا إن لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات اتهمت الشركة بارتكاب العديد من الانتهاكات، بما في ذلك تضخيم المبيعات في تقاريرها المالية، والاعتماد على هذه الأرقام المزورة المزعومة لبيع السندات والفشل في الكشف عن المعلومات ذات الصلة كما هو مطلوب، بحسب بيانات انفستينج.
وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة "هينجدا" قامت بتلفيق مبيعات بقيمة 214 مليار يوان حوالي 30 مليار دولار لعام 2019، وهو ما يمثل نصف إيرادات ذلك العام. كما تم تزوير مبيعات أخرى بقيمة 350 مليار يوان قرابة 48.6 مليار دولار لعام 2020، وهو ما يمثل 78% من الإيرادات.
ونتيجة لذلك، تضخم صافي أرباح 2019 بنسبة 63% وصافي أرباح 2020 بنسبة 87%.
يعد الاحتيال المزعوم، الذي يبلغ إجماليه 564.1 مليار يوان حوالي 78 مليار دولار على مدى عامين، أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق في أسواق الأوراق المالية في التاريخ، وفقا للبيانات التنظيمية السابقة وتقارير وسائل الإعلام الحكومية.
