البحرين: تقارير بازل لغسل الأموال "مكتبية "

مسئول مالي كبير بالبحرين يرفض تقارير معهد بازل الدولي لمكافحة غسل الأموال، مؤكدا أنها غير معتمدة على المستوى الدولي

شكك مسئول مالي كبير بالبحرين في مصداقية تقارير معهد بازل الدولي لمكافحة غسل الأموال، مؤكدا أنها غير معتمدة على المستوى الدولي. 

• صندوق الثروة البحريني يستثمر في قطاعات خدمية
  

وقال عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معقبا على تقرير بازل الأخير: "هذه التقارير تعتمد على التقييم المكتبي".

• "المركزي البحريني" يجمد أرصدة القائمة الإرهابية المرتبطة بقطر
  

وأكد الباكر أن الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة قامت بتعزيز الإجراءات وتطوير وتعزيز الكفاءات البشرية والاستفادة من البرامج الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي ساهم في اكتشاف الجهات الأمنية لأكبر عملية غسل أموال في منطقة الخليج، حيث بلغ إجمالي المبالغ فيها بأكثر من 400 مليون دينار .

• البحرين تخطط لزيادة إيرادات السياحة إلى مليار دولار
  

 وقال إن البحرين من الدول التي ساهمت بإنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في شهر نوفمبر 2004 .

وتعتبر مجموعة المينافاتف مجموعة إقليمية تعمل من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل على غرار مجموعة العمل المالي ( الفاتف) وهى المجموعة العالمية في هذا المجال .

aXA6IDMuMTUuMTQ4LjIwMyA=

جزيرة ام اند امز