الكويت تشدد الرقابة على"الأموال المتحركة"
وزارة التجارة والصناعة الكويتية توجه بعدم منح الترخيص لأي جهة تسعى لإقامة معرض قبل الحصول على موافقة
وجهت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بعدم منح الترخيص لأي جهة تسعى لإقامة معرض يكون غرضه الترويج لبيع عقارات خارجية، أو معادن ثمينة، قبل الحصول على موافقة إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت مصادر لصحيفة الراي الكويتية إلى أن الموافقة المسبقة من إدارة مكافحة غسيل الأموال تنسحب على جميع المعارض التي يمكن أن تتضمن ما يعرف باسم "الأموال المتحركة" من الداخل إلى الخارج.
وبدأت التجارة الكويتية تطبيق التعليمات الجديدة على الجهات المنظمة بالفعل.
وأوضحت مصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرقابية المبذولة للتصدي لأي عمليات غير قانونية يمكن أن تمرر من نافذة المعارض، لا سيما بعد تنامي الشكاوى على بيع عقارات خارجية لمواطنين ووافدين، تبين لاحقاً أنها ليست بيوعاً حقيقية، مؤكدة أن جميع إدارات الوزارة المعنية ستسعى إلى عدم تأثير الإجراء الجديد على دورة أو توقيت إصدار تراخيص المعارض العقارية والمعادن بشكل كبير.
وعلى صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة تستهدف ضبط سوق العقار المحلية والمحافظة على أموال المواطنين الراغبين في تملك عقارات داخل أو خارج البلاد.
aXA6IDMuMTQ0LjEyMy4yNCA=
جزيرة ام اند امز
