بفعل انتشار "غسل الأموال".. هجوم أوروبي عنيف ضد قبرص

رغم عدم قيام قبرص ببعض الإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال لديها، فإن حكومتها كانت فعالة في مساعدة دول أخرى

شن مجلس أوروبا، الأربعاء، هجوما عنيفا ضد قبرص بسبب تفشي ظاهرة غسل الأموال هناك، وقال المجلس إن قبرص لم تبذل ما يكفي لمواجهة عمليات غسل الأموال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيئة مكافحة غسل الأموال بالمجلس قالت في تقرير لها صدر اليوم إن السلطات في قبرص لم تقم بصورة فعالة بتجميد ومصادرة العائدات الأجنبية المشبوهة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من عدم قيام قبرص ببعض الإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال لديها، فإن حكومتها كانت فعالة في مساعدة دول أخرى.

• تفاهم إماراتي سعودي لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال
• مصرف الإمارات: 450 مؤسسة مسجلة بـ"goAML" لمكافحة غسل الأموال
  

وأضافت هيئة مكافحة غسل الأموال أن غسل الأموال داخل قبرص من جانب شركات خارج البلاد يمثل أكبر تهديد للنظام المالي لنيقوسيا.

وأوضحت أنه على الرغم من أن قبرص أظهرت وعيا بحجم التهديد الذي يمثله غسل الأموال فإن إدراك الحكومة لخطورة تمويل الإرهاب أقل عمقا.

وقال وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريديس تعليقا على التقرير: "قبرص أظهرت التزامها تجاه السياسات القوية التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف أن "قبرص ملتزمة بتطبيق جميع التوصيات".

يشار إلى أن مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورج، يتألف من 47 دولة، ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون.